××公司合同自查自纠工作报告

（2025年1月4日）

 

一、工作背景 

根据集团《关于开展合同管理专项自查自纠的通知》（×集法〔2024〕18号）及市国资委“合规管理强化年”要求，公司自2024年10月8日至12月31日，对2022年1月1日至2024年9月30日期间签订并仍在履行或可能产生争议的1,847份合同（不含劳动合同）进行了全面自查、交叉复查及整改闭环。现将有关情况报告如下：

 

二、组织与实施 

1.领导机制：成立以董事长为组长、总法律顾问为副组长的“合同自查自纠领导小组”，下设办公室（挂靠法务部）。 

2.专业力量：抽调法务、财务、审计、业务、信息化等32人组成6个检查小组，外聘2名律所合伙人担任顾问。 

3.技术支撑：上线“合同风控模块”插件，对OA-合同审批、用印、归档、付款4个节点自动抓取比对，实现100%电子筛查。 

4.方法步骤： 

 (1)梳理清单：通过ERP、NC、纸质台账三渠道比对，形成1,847份合同底单； 

 (2)风险初筛：设置18项关键词（“背靠背”“无限责任”“无争议付款”等），自动标红362份； 

 (3)人工复查：对红色及随机抽取10%共542份合同进行穿透式检查； 

 (4)整改闭环：出具《整改通知书》97份，逐一明确责任人、措施、时限； 

 (5)建章立制：同步修订《合同管理办法》《授权审批清单》《合同示范文本库》。

 

三、自查发现的主要问题 

（一）合同订立阶段 

1.主体资格瑕疵11例：对方提供已注销营业执照仍签约，涉及金额1,034万元； 

2.授权签署不合规23例：项目经理无授权或超越授权，最大单笔2,800万元； 

3.倒签合同38份：实际履行时间早于签署时间3个月以上，集中在工程施工类。